Борьба с отмыванием денег в игровом клубе Pin Up: проверки пользователей

При помощи отмывания финансов, преступники легализируют полученные криминальным путем финансы. Они скрывают ресурс дохода, меняют анкеты на вывод денежных средств, переносят их на не привлекающие внимание части сайта и так далее.

Исходя из этого с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в выявлении и устранении участий, связанной с ОД.

Чтобы эффективно бороться с этим случаем, сотрудники БОД требуют:

• Криминализации ОД;
• Предоставления полиции и другим регуляторам соответствующих средств и полномочий;
• Верификация клиентов банков, контроля за ними, ведения учета сомнительной деятельности и сведений о ней;
• Возможности обмена данными с другими государствами.

Работники отрасли онлайн гемблинга обязуются предоставлять отчеты, если у них имеется какая-то информация, сомнения или соответствующие основания для этого.

Оператор должен быть сертифицированным (лицензия от Кюрасао) и соответствовать требованиям игорного бизнеса.

Основные принципы БОД

• Производство систем и мер контроля.
• Обучение сотрудников.
• Оценивание рисков, связанных с БОД.
• Ведение учета финансовых операций.
• Ответственность за выше указанные действия.
• Постоянная проверка пригодности систем и мер наблюдения

В случае мутных пользователей мы проверяем их счета за комуналку, верифицируем их личность разными методами, выписки из банка, документы. В связи с этим делаются соответствующие отчеты.

Для проявления подозрительной активности, оператор проводит анализ трат клиентов казино и его действий. Прежде, чем выводить деньги, он проверяет историю пополнений, оборот игрока, способы оплаты и так далее. Игрок должен забирать средства с помощью той системы платежей, которую применял для пополнения депозита. Если работник сайта не подаст нужный отчет о мутном клиенты, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Высшее руководство компании отвечает за реализацию политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино есть представитель, занимающийся отчетностью по ОД. Он подготавливает отчеты для начальства, собирает сведения от сотрудников казино и так далее.

Весь персонал онлайн казино обучается правильному соблюдению условий и процессов в отношении БОД.

Важность проверки игроков и сотрудников

Пользователи, проживающие в странах высокого риска, подвергаются более тщательным проверкам. Это прежде всего игроки из таких государств, как: Эквадор, Панама, Ирак, Афганистан и так далее.

Команда казино проверяет не только своих игроков, но и сотрудников.

Для более тщательных проверок мы используем новое и защищенное программное обеспечение, которое находиться в Unicept Malta.

При выборе провайдеров игрового софта также проверяется финансово ли устойчив производитель, отвечает ли он правилам НПА, старается ли он давать полезный хороший продукт и так далее.

Пока осуществляется проверка профиля, действия на игровом балансе временно недоступны. Игроки должны передать достоверную и актуальную информацию о себе, а также не регистрироваться и не играть в казино Пин Ап, если они не достигли совершеннолетия. В других случаях мы закрываем аккаунт и изымаем весь банкролл.

Требовать проверки мы можем, если заподозрили посетителя в обмане, сомневаемся в подлинности его документов, он нарушил одно из условий сайта и так далее.

Не допускается создавать двойные счета, а также проводить финансовые транзакции через карты банков или электронные кошельки, которые не ваши.